Как вычислить заказчиков-мошенников по 223‑ФЗ?

1 июля 2019 2 538 53

Недавно к нам обратились с вопросом, что делать, если заказчик собрал обеспечение заявок с участников и не выходит на связь. Давайте разберемся, как быть в такой ситуации, а еще лучше, как в ней не оказаться.

Мошенники на торгах

Схема мошенников

Поставщиков могут обмануть те, кто организует коммерческие торги или закупки по 223-ФЗ. Статус бюджетной компании проверяют гораздо тщательнее. Чтобы проводить закупки, заказчики по 44-ФЗ получают в федеральном казначействе сертификат электронной подписи.

Экономьте время для чего-то более важного: передайте участие в закупках экспертам

Как действуют преступники

  • Организация регистрируется как заказчик по 223-ФЗ на ЕИС и публикует там свое положение о закупках,
  • Объявляет одну или несколько закупок на крупную сумму, устанавливает максимально высокое обеспечение заявки,
  • Исчезает, после того как поставщики переводят деньги на счет.

В такой ситуации недавно оказались участники запроса котировок, который проводила компания «Водоочистные сооружения 3». Они перечислили обеспечение по реквизитам заказчика. Рассмотрение заявок было назначено на 28 ноября, но заказчик перестал выходить на связь: телефон недоступен, по адресу рассмотрения заявки такой компании не зарегистрировано.

В положении о закупке ООО «Водоочистные сооружения 3» сказано, что оценить предложения и определить победителя заказчик должен в течение 2 рабочих дней, после того как закончился прием заявок. А опубликовать протокол — через 3 дня после его подписания. Этого не произошло, деньги на счета так и не вернулись, и участники забили тревогу.

Что делать, если вас в обманули?

Если заказчик не выходит на связь, в первую очередь обращайтесь в ФАС. Если закупка проходила по 223-ФЗ, служба рассмотрит ситуацию в течение 7 рабочих дней и вынесет решение.

Например, в случае с закупкой выше ФАС предписала устранить нарушения до 28 декабря 2016. ФАС рассматривала жалобы на «Водоочистные сооружения 3» от нескольких поставщиков и на другие закупки, поэтому дело передадут в Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Санкт-Петербурга.

Вот список заказчиков-мошенников, на которых жаловались поставщики, потому что они не вернули обеспечение:

  1. ООО «Водоочистные сооружения 3»
  2. ООО «Комплекc климат»
  3. ООО «НТК «Газстройсервис Северо-Запад»
  4. ООО «Региональная сбытовая компания» (ООО «РСК»)
  5. «Авантайм-П»
  6. «ФИНСТРОЙ»
  7. ООО «СИБПРОДСЕРВИС»
  8. ООО «АВАНГАРД»
  9. ЗАО «Стройкомплекс»

Как вычислить такого заказчика?

Если вы планируете участвовать в закупке, но еще не работали с этим заказчиком, посмотрите информацию о нем в интернете или в сервисах для поиска закупок. Например, в Контур.Закупках в разделе Аналитика можно посмотреть все торги, которые организация проводила как заказчик и в которых участвовала как поставщик.

Если у компании в списке много торгов и их результаты опубликованы, проверьте поставщиков. Возможно, стоит им позвонить и узнать отзывы о работе с заказчиком. Проверьте, есть ли на заказчика жалобы, заведены ли арбитражные дела.

На странице с информацией о заказчике есть переход в Контур.Фокус — сервис экспресс-проверки контрагентов. Из него можно узнать, когда и где зарегистрирована компания, кто учредитель, какой уставной капитал. Сервис обратит внимание на факторы риска. Например, на массовый адрес регистрации. Если организация через неделю после регистрации в ФНС уже проводит торги на крупные суммы, это должно насторожить.

Сталкивались ли вы с мошенниками? Расскажите нам.

Поможем на каждом этапе закупки

От регистрации в ЕИС до заключения контракта

Бесплатная книга

44-ФЗ простым языком

Скачать
Бесплатная книга

44-ФЗ простым языком

Скачать
Книга «44‑ФЗ простым языком» за подписку на дайджестКнига «44‑ФЗ простым языком» за подписку на дайджест
Подписаться

Другие статьи

Все статьи
<
53 комментария
ЭГ
Элина Ганеева Изменен 12 января 2022
1.
ООО «Атлантис Технолоджи»
ИНН 9726003135
Еще один мошенник, платит Аванс 80% и установил обеспечительные платежи. Подача заявок осуществляется на почту Заказчика.
А еще что удивительно, по номеру закупки в ЕИС закупку даже не находит, почему так не знаю). В общем настолько глупую и кривую отработку "Схемы" вижу впервые.

2.
ООО «Вариант»
ИНН 9701175005
Мошенник! Перечисление обеспечения на р/с

3.
С большой долей вероятности ООО Технологии Торговли (ИНН 9725063004) и компания ООО Промторг (ИНН 9704094040) жулики и мошенники.
Просят обеспечения заявок переводом на свой счет. Обе компании являются учредителями друг друга с одним гендиректором.
Обе основаны в октябре 2021 года. По всем торгам проводимыми этими заказчиками нет не единого протокола. Будьте осторожны.
Размещаются в рамках 223ФЗ.

4.
ООО «Лотос77»
ИНН 9704100417
Похоже еще одни мошенники. Ссылка на ЕИС не работает. Обеспечение деньгами на счет заказчика.

5.
ООО «Монтаж Про»
ИНН 9704099923
Обеспечение просят свой на расчётный счёт.
ЭГ
Элина Ганеева 13 января 2022
Общество с ограниченной ответственностью «Скайтек»
ИНН 9725068228
Обеспечение просят на свой расчётный счёт.
Е
Евгений 19 ноября 2018
Добрый день. ООО ""СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" Санкт-Петербург" обеспечение заявки 130 000. руб. Мы находимся в г.Краснодаре писать заявление по месту нашего нахождения? Или заявления в ФАС достаточно?
https://zakupki.kontur.ru
Анна Тресвятская, эксперт 19 ноября 2018
Евгений. Евгений, добрый день! Вы столкнулись с мошенником, который собрал обеспечение заявок и пропал?
АН
Алексей Несбытов 31 мая 2017
Спасибо за статью, Анна, а можно задать вопрос, мы участвовали в закупке, где учитывается опыт работы (с учетом правопреемственности). В ней одна организация, зарегистрированная в марте 2017года (т.е. 2 месяца назад) получила опыт в протоколе оценки) - 9 лет., якобы комиссия учла опыт правопреемственности, в т.ч. исполненные контракты, которые учитываются при выставлении балов. Как такое может быть, если по выписке из ЕГРЮЛ ничего такого не значится?
https://zakupki.kontur.ru
Анна Тресвятская, эксперт 5 июня 2017
Алексей, добрый день!
После реорганизации компания-правопреемник «наследует» договорные отношения старого юрлица. Права и обязанности нового юрлица оформляются в передаточном акте. Если передаточный акт не предоставят в ФНС, то изменения не попадут в реестр юрлиц. Может, вы пришлете ссылку на закупку, в которой победило юрлицо, о котором вы пишете? Если будет больше информации, сможем больше сказать о ситуации.
АН
Алексей Несбытов 5 июня 2017
Номер закупки 31705129241 организация ООО "Веста", она стоит со вторым результатом, при этом оценивалась не только цена, но и опыт. Сама организация открыта 2 месяца, но в протоколе значится 9 лет и договоров свыше 20 за 2 года.
АН
Алексей Несбытов 5 июня 2017
Организация, устроившая тендер, пояснила, что не преемственность, а был договор консорциума, и что по итогам их общей деятельности получился опыт 9 лет и контракты. Что также вызывает вопросы. Например, почему "неизвестная" организация не выступить от себя в тендере, а от молодой фирмы (до года опыт 0 баллов по тендеру). Разрешено ли так "объединяться"?
П
данная группировка меняет фирмы и выкладывает раз в два месяца кучу новых "закупок" строго в ЕИС, все с авансом и залогом!!!

Контур их индексирует и показывает в результатах поиска, в том числе по шаблонам!

Господа из Контура, ну Вы то хоть защищайте своих пользователей! Вы же можете сделать связь с реестром ЕГРЮЛ по ИНН заказчика и указывать что учредителем является физическое лицо, что уже сомнительно для субъекта 223-ФЗ!!!
https://zakupki.kontur.ru
Анна Тресвятская, эксперт 9 июня 2022
Павел, Кажется, что действительно решить эту проблему можно только системно — действиями правительства, а не силами одного из множества агрегаторов закупок.

Источником информации прежде всего является ЕИС или площадка, на которой проходила закупка. Даже если мы ее удалим у себя, ее там все равно увидят и кто-то может пострадать. Кроме того, у нас были кейсы с мошенниками, когда нас наоборот просили вернуть уделенные закупки мошенников, чтобы были доказательства против них.

Пока проблема не будет решена системно, мы всегда настоятельно рекомендуем проверять в коммерческих закупках и по 223-ФЗ каждого подозрительного заказчика — это можно сделать в аналитике нашего сервиса или открытых источниках. И только после этого принимать решение об участии.
Г
Галина 7 июля 2022
Анна Тресвятская, сделайте маркер на подозрительных заказчиках, чтобы ваши клиенты (поставщики) лишний раз проверили контрагента. Тем более ваши ресурсы имеют такие возможности. И не надо никакие закупки удалять
ТК
Татьяна Ковязина 23 декабря 2019
По 223 фз заключен контракт с заказчиком из Тюмени на поставку швейных изделий. Я, ИП Ковязина Татьяна Владимировна, нахожусь в г.Иваново. Контракт на один год, по заявкам. Мы получили 3 заявки в мае- июне и выполнили их. По заявке №2 был поставлен товар, но видимо при заказе заказчик ошибся с размерами, потерял интерес и тд. и предъявляет претензии и не принимает товар. Экспертизу проводили своими силами( заказчик). После первой претензии, мы забрали товар в Иваново, все просмотрели, многие изделия даже не вскрывались заказчиком, но на все были указаны недостатки. Точно такой же товар в заявках №1 и №3(был принят без замечаний). Мы очень тщательно пересмотрели все изделия, все еще раз проверили, отправили заказчику и опять претензии к качеству, такое подозрение, что специально портят товар. Мы предложили выслать товар обратно за наш счет и провести экспертизу в Иваново. В ответ прислали претензию и требование об оплате штрафа на 113 т.
https://zakupki.kontur.ru
Ксения Петрофанова, эксперт 24 декабря 2019
Татьяна, добрый день.
Уточните, пожалуйста, в чем заключается ваш вопрос?
П
Новая схема: Опубликован 07.06.2022 13:50 (мск) на ЕИС
Будьте бдительны!!

ФИО
Фадеева Р. В.
Телефон
+7 (916) 3060157
Эл. почта
fadeeva.tender@yandex.ru
Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью «Московский Нефтяной Альянс»

ИНН-КПП
9704140040-770401001
ОГРН
1227700298242
ОКАТО
45286590000
Почтовый адрес
19121, г. Москва, Муниципальный Округ Хамовники, ул Погодинская, д. 2, офис 1-4
Местонахождение
119121, Г. МОСКВА,УЛ. ПОГОДИНСКАЯ, дом Д. 2, офис (квартира) ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 1/XVIIA КОМ./ОФИС 1/1-4
Эл. почта
fadeeva.tender@yandex.ru
АК
Андрей Кулыгин 15 июня 2022
Павел, он же - ООО "Моспромснаб" ИНН 7730279608 (тот же учредитель). на сегодня незавершенных 91шт. закупок у них (завершенных пока нет, образовались мес. назад), в среднем по 2-3 млн.р. каждая с обеспечением, нехило нагреб! посмотрим итоги
Д
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОСТСТРОЙ"
ИНН 9725078498
КПП 772501001
ОГРН 1227700159060
Место нахождения 115533, Г. МОСКВА,НАБ. НАГАТИНСКАЯ, дом Д. 10, корпус К. 3, офис (квартира) ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 1/V ОФИС 2-7
Почтовый адрес 115533, г. Москва, МО Нагатино-Садовники, наб. Нагатинская, д. 10, к. 3, этаж/помещ. 1/V, офис 2-7
П
Павел 13 мая 2022
Давид, я в этих ребят тоже вляпался.. подкупил большой УК и аккредитация в ЕИС(((( пока подали жалобу в УФАС на отмену закупки.. далее если отменят, будем пробовать арбитраж...
В
ООО СНАЙП ИНН 7751184731 КПП 775101001
очередные "закупщики"
В
Виктория 17 марта 2022
Валерий, вы участвовали в тендерах их? мы вот поучаствовали.. что теперь делать...
В
ООО Европрибор 7716826506.
ООО СПАРТА 9704114466.

На самом деле непонятно, почему на государственную площадку полным ходом допускаются организации, проворачивающие мошеннические схемы. Взятки гладки...
ЕП
Елена Польских 19 апреля 2022
Валерий, тоже не понятно,а главное ответственность за действия этих фирм не несут!
Г
Также предполагаю, что попалась на мошенников. ООО "Яс-Торг" объявили закупку, в которой мы решили принять участие на РТС-тендер, перечислив на их расчетный счет ОЗ в размере 50 тыс руб. Теперь не работает ни сайт, ни телефоны, хотя уставной капитал не маленький, да и закупки были подведены многие, но сделав звонок нескольким поставщикам, оказалось, что они в такой же ситуации......